百联优力”因4项违法行为,罚款6489.33万元。

支付同盟 2022年11月20日 支付资讯 27 0

      百联优力”因4项违法行为,罚款6489.33万元。百联优力于2002年成立,2013年1月6日,获得全国范围内的互联网支付业务许可证,并于2018年1月获批续展至2023年1月5日。通过旗下支付品牌百利宝开展支付相关业务,主要业务类型覆盖快捷支付、网关支付、代收业务、代付业务、集团资金归集等服务。近日,人民银行营业管理部公布的最新行政处罚信息显示,百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)因4项违法行为,被警告,并罚没合计6489.33万元。

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具体来看,百联优力因存在以下违法行为:

1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;

2、未落实商户实名制管理要求;

3、未落实商户结算管理要求;

4、未落实外包管理相关规定。

被警告,没收违法所得3092.71万元,并处罚款3396.62万元,罚没合计6489.33万元。

此外,公司法人井广涛对百联优力的以下违法事实负有责任:

1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;

2、未落实商户实名制管理要求

3、未落实商户结算管理要求。

被处以警告,并处罚款25万元。

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